​

BOLAGSORDNING

för Wiking Mineral AB (publ) organisationsnummer 556675-2068.

Denna bolagsordning har antagits vid extra bolagsstämma den 22 november 2011.

§ 1 FIRMA

Bolagets firma är Wiking Mineral AB (publ.) Bolaget är publikt.

§ 2 SÄTE

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET

Bolagets skall direkt eller indirekt - bedriva prospektering av mineralfyndigheter genom intern och extern kapacitet, handel med koncessioner, försäljning av tjänster med inriktning mot mineralindustri, bedriva gruvdrift, äga och förvalta fast eller lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 ANTAL AKTIER

Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000.

§ 6 STYRELSE

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst nio styrelseledamöter med högst fem suppleanter.

§ 7 REVISORER

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer alternativt registrerade revisionsbolag, med eller utan suppleanter.

§ 8 KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse skall information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.

§ 9 RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMA

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap 28 § tredje stycket aktiebolagslagen, avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast kl. 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).
​

Den som inte är aktieägare i bolaget skall, på de villkor som styrelsen bestämmer, ha rätt att närvara eller på annat sätt följa förhandlingarna vid bolagsstämma.

§ 10 ÄRENDEN PÅ ÅRSSTÄMMA

På årsstämman skall följande ärenden förekomma.

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av förslag till dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

7. Beslut angående

a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen samt i förekommande fall den fastställda koncernbalansräkningen

c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören, när sådan finns

8. Fastställande av arvoden åt styrelse och revisorer

9. Val av

a) styrelse och eventuella styrelsesuppleanter

b) revisorer och eventuella revisorssuppleanter när så skall ske

10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Bolagets räkenskapsår skall omfatta perioden 1/1 – 31/12.

§ 12 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL

Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).